Irisity
Bolagsstyrning
Grunden för bolagsstyrning inom Irisity är svensk lagstiftning och NASDAQ First North Growth Market Rulebook.
Företaget har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.
Bolaget följer inte svensk kod för bolagsstyrning.
VD och ledning
VD är underställd styrelsen och ansvarar främst för bolagets ledning och löpande verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av arbetsordningen för styrelsen och instruktionerna för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen före styrelsemöten och är föredragande för materialet vid styrelsemöten.
Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Irisitys verksamhet, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser och andra relevanta omständigheter.
Keven har mer än 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och kom senast från Milestone Systems AS, där han var VP of Technology Partners. Under de senaste nio åren på Milestone har Keven arbetat i flera ledande befattningar, bland annat som VP för Open Security and Safety Alliance som företrädare för Milestone. Dessförinnan var Keven vd för Connex International, Inc som förvärvades av Milestone Systems 2013.
Anställd sedan: 2023
VD för Irisity sedan: 2023
Antal aktier: 0
Victor är en erfaren ledare med fokus på produktstrategi, utveckling och kommersialisering. Han har mångårig erfarenhet från Irisity och har varit en aktiv del av bolagets ledningsgrupp sedan 2012. Victor har levererat högpresterande molnbaserade och AI-drivna lösningar i många år, alltid med ett strategiskt fokus på att maximera värdet för kund och verksamhet på lång sikt. Han är utbildad Civilingenjör i Intelligent Systems Design från Chalmers Tekniska Högskola.
Anställd sedan: 2008
CPO/CMO på Irisity sedan: 2019/2023, medlem av ledningsgruppen sedan 2012
Antal aktier: Antal aktier: 65 000 + 25 000 teckningsoptioner
Anna har över 20 års erfarenhet av finansiella ledarroller och bredare arbete i ledningsgrupper, främst från internationella börsbolag. Hennes erfarenhet omfattar även kommersialisering, produktplanering, operations, projektledning och transformation av affärer. Hon har en magisterexamen i ekonomi från Högskolan i Halmstad.
Antal aktier: 25 000 teckningsoptioner
Anställd och CFO på Irisity sedan 2022, COO sedan 2023.
Före förvärvet av Irisity, var Zvika en av grundarna av Agent Vi och fungerade som dess CTO. Zvika är en erfaren teknikledare och har lång erfarenhet av att designa och framgångsrikt marknadsföra komplexa mjukvaruprodukter. Han har omfattande kunskap inom moln-, AI-, edge computing- och nätverksteknik. Zvika har en civilingenjörsexamen i elektronikteknik från Technion – Israel Institute of Technology.
Anställd sedan: 2003
CTO för Irisity sedan: 2021
Antal aktier: 366 940
Styrelse
Samtliga styrelseledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till Irisity, dess verkställande ledning, och dess största aktieägare.
Ulf Runmarker, född 1958
Ulf Runmarker är sedan länge ägare i Irisity och är idag företagets största ägare genom sina innehav i AB Westergyllen, Förvaltnings AB Brunnen och privat ägande. Ulf har en bakgrund inom fastighetsbranschen där han drev familjens fastighetsbolag. Han har genomfört flera större nybyggnadsprojekt i egen regi. Dessutom har han investerat i flera mindre tillväxtföretag där han ofta suttit i styrelsen. Ulf är för närvarande engagerad i sina investeringar och olika styrelseuppdrag.
Styrelseledamot i Irisitysedan: 2022
Totalt antal aktier: 5 495 900
Marcus Bäcklund, född 1962
Som tidigare VD för Irisity och med omfattande erfarenhet som teknikentreprenör och investerare har Marcus en djup kunskap om att bygga företag genom snabb tillväxt. Han är kreativ, visionär och uthållig och tror på kombinationen av innovation och genomförande, drivet av ett starkt ledarskap som kombinerar frihet och ansvar. Inspireras av utmaningen att bygga nya teknikföretag, en verkligt krävande uppgift som kräver att man behärskar ständigt föränderlig teknik och moderna affärsramar.
Medlem i Irisity:s styrelse sedan: 2023
Totalt antal aktier: 35 000
Anders Trygg, född 1957
Anders Trygg har lång erfarenhet av lednings- och styrelsearbete med mer än 40 år som managementkonsult inom olika branscher. Anders är aktiv i Franchise Group Nordic AB och har uppdrag som styrelseledamot i Moogio International AB och styrelseordförande i Kandy'z AB.
Medlem i Irisity:s styrelse sedan: 2023
Totalt antal aktier: 219 000
Dorian Barak, född 1973
Dorian Barak är en investerare och fondförvaltare med över två decenniers erfarenhet av private equity, konsultverksamhet och juridik. Han har en lång meritlista av att skapa och frigöra värde i dussintals investeringar och avyttringar i Mellanöstern, Kina och Europa. Dorian Barak är utbildad vid Yale (JD) och UCLA (BA) (USA) samt Oxford (MA) (Storbritannien). Tidigare erfarenhet inkluderar positioner som managementkonsult på The Boston Consulting Group och som bolagsjurist på advokatbyrån Skadden Arps i New York. Nuvarande och tidigare styrelseuppdrag (delvis): Cipia Vision, Agent Vi, Nowforce, Reorient Group, Omnitas Aviation, KuangChi Science, Frontier Services Group, Zwipe, Alufer Mining.
Medlem i Irisitystyrelseledamöter sedan: 2021
Christian Andersson, född 1976
Christian Andersson är tidigare delägare i Hans Andersson Recycling AB. Christian var verksam i bolaget under 22 år, varav de senare 14 åren i olika ledande roller inom bolaget och var även delaktig i försäljningen av bolaget under 2017. Christian är idag verksam inom bl.a. venture, finans och fastigheter. Christian har lång erfarenhet av styrelsearbete med styrelseuppdrag för bland annat Hans Andersson Holding AB, Hans Andersson Paper Nya AB, Ipinium Aktiebolag, Change Reklambyrå AB och Random State AB.
Medlem i Irisity:s styrelse sedan: 2023
Totalt antal aktier: 500 000
Valberedning
Valberedning för årsstämman 2023
Valberedningen ska föreslå ordförande för årsstämman, antal styrelseledamöter, ersättning till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvoden till revisorerna och hur valberedningen ska utses. Valberedningen ska bestå av tre till fem personer.
Styrelsens ordförande ska på grundval av aktieägarregistret den 30 september 2022 sammankalla representanter för bolagets fem största aktieägare, som därefter utgör bolagets valberedning. Om endast två av de fem största aktieägarna står till valberedningens förfogande, ska nästa ägare tillfrågas i storleksordning tills minst tre ledamöter är uppnådda. Företrädaren för bolagets största ägare ska vara valberedningens ordförande.
Valberedningen för årsstämman 2023 har utsetts på följande sätt:
Westergyllen AB genom Ulf Runmarker (ordförande)Telefon: 0708-525130E-post:ulf@runmarker.se
Hans Andersson Holding AB genom Christian AnderssonTelefon: +46722411800E-post: Christian.Andersson@hansandersson.se
Chalmers Innovation Seed Fund AB genom Håkan KrookTelefon: 0708-990461E-post: hakan@chalmersventures.com
Revisorer
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.
IrisityRevisor är Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Linda Sallander som huvudansvarig revisor.
Ernst and Young AB och Linda Sallander är medlemmar i FAR SRS.
Certifierad rådgivare
Irisity har ingått ett avtal med Erik Penser Bankaktiebolag som godkänd rådgivare, Certified Advisor.
Erik Penser Bankaktiebolag ansvarar som Certified Advisor för att Bolaget initialt och kontinuerligt följer First Norths regelverk.
Erik Penser Bank erbjuder företag som är noterade på First North tjänsten som Certified Advisor. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Advisor, "CA" som säkerställer att företag uppfyller de krav och regler som finns.
Läs mer om Erik Penser Bankaktiebolag på www.penser.se.
Certified Advisor: Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 8-463 83 00