Irisity
Bolagsstyrning
Grunden för bolagsstyrningen inom Irisity är svensk lagstiftning och NASDAQ First North Growth Market Rulebook.
Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Certified Advisor.
Bolaget följer inte svensk kod för bolagsstyrning.
VD och ledning
VD är underställd styrelsen och ansvarar främst för bolagets ledning och löpande verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av arbetsordningen för styrelsen och instruktionerna för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen före styrelsemöten och är föredragande för materialet vid styrelsemöten.
Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Irisitys verksamhet, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser och andra relevanta omständigheter.
Keven har mer än 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och kom senast från Milestone Systems AS, där han var VP of Technology Partners. Under de senaste nio åren på Milestone har Keven arbetat i flera ledande befattningar, bland annat som VP för Open Security and Safety Alliance som företrädare för Milestone. Dessförinnan var Keven vd för Connex International, Inc som förvärvades av Milestone Systems 2013.
Anställd sedan: 2023
VD för Irisity sedan: 2023
Antal aktier: 3 127 608 genom Sun Red Beach Growth Partners Aps.
Raziel kommer med en exceptionell partner-first meritlista som han kommer att använda för att stärka vår partnerförsäljning och supportverksamhet. Under en 11-årsperiod var Raziel en viktig bidragsgivare till Milestone Systems globala tillväxt och byggde upp det starkaste nätverket av EMEA-säkerhetskanalpartners och program. Detta, plus hans många år som ledare för SaaS/IoT/B2B-företag, kommer att vara ett viktigt steg framåt för Irisity:s och AgentVi:s framtida tillväxt.
Anställd sedan: 2023
COO på Irisity sedan: 2023
Antal aktier: 74 500
Victor är en erfaren ledare med fokus på produktstrategi, utveckling och kommersialisering. Han har mångårig erfarenhet från Irisity och har varit en aktiv del av bolagets ledningsgrupp sedan 2012. Victor har levererat högpresterande molnbaserade och AI-drivna lösningar i många år, alltid med ett strategiskt fokus på att maximera värdet för kund och verksamhet på lång sikt. Han är utbildad Civilingenjör i Intelligent Systems Design från Chalmers Tekniska Högskola.
Anställd sedan: 2008
CGO på Irisity sedan: 2023, ingår i ledningsgruppen sedan 2012
Antal aktier: 90 000 + 25 000 teckningsoptioner
Före förvärvet av Irisity, var Zvika en av grundarna av Agent Vi och fungerade som dess CTO. Zvika är en erfaren teknikledare och har lång erfarenhet av att designa och framgångsrikt marknadsföra komplexa mjukvaruprodukter. Han har omfattande kunskap inom moln-, AI-, edge computing- och nätverksteknik. Zvika har en civilingenjörsexamen i elektronikteknik från Technion – Israel Institute of Technology.
Anställd sedan: 2003
CTO för Irisity sedan: 2021
Antal aktier: 366 940
Styrelse
Samtliga styrelseledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till Irisity, dess verkställande ledning, och dess största aktieägare.
Bjørn Skou Eilertsen , född 1974
Bjørn har en Master of Science i Business Administration and Computer Science (cand.merc.dat) från Copenhagen Business School och en styrelseutbildning från Board Company. Bjørn har tidigare haft ledande befattningar i internationella programvaruföretag som Milestone Systems AS, Netcompany AS, Microsoft och IBM. Bjørn har också suttit i styrelsen för Open Security & Safety Alliance. Övriga uppdrag: För närvarande är Bjørn VD för Great Impact och genom sitt konsultföretag är han strategisk rådgivare till AtPulse, TwentyThree och Gifted Institute. Han är medlem i National Advisory Board of the Pioneer Centre of AI. Bland Bjørns övriga styrelseuppdrag märks Millennial Mental Wellbeing och Leonardo Skolen. Bjørn Skou Eilertsen är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Ledamot av Irisity:s styrelse sedan: 2024
Totalt antal aktier: 44 710
Ulf Runmarker, född 1958
Ulf Runmarker är sedan länge ägare i Irisity och är idag företagets största ägare genom sina innehav i AB Westergyllen, Förvaltnings AB Brunnen och privat ägande. Ulf har en bakgrund inom fastighetsbranschen där han drev familjens fastighetsbolag. Han har genomfört flera större nybyggnadsprojekt i egen regi. Dessutom har han investerat i flera mindre tillväxtföretag där han ofta suttit i styrelsen. Ulf är för närvarande engagerad i sina investeringar och olika styrelseuppdrag.
Medlem i Irisity:s styrelse sedan: 2023
Totalt antal aktier: 2 400 000 + 600 000 aktier genom bolaget Förvaltnings
Förvaltnings AB Brunnen, 3 695 900 aktier genom bolaget AB Westergyllen samt 45 000 aktier genom bolaget Förvaltnings AB Brunnens Pensionsstiftelse.
Anders Trygg, född 1957
Anders Trygg har lång erfarenhet av lednings- och styrelsearbete med mer än 40 år som managementkonsult inom olika branscher. Anders är aktiv i Franchise Group Nordic AB och har uppdrag som styrelseledamot i Moogio International AB och styrelseordförande i Kandy'z AB.
Medlem i Irisity:s styrelse sedan: 2023
Totalt antal aktier: 518 999 + 102 800 aktier genom bolaget Eddgar
Eddgar Holding AB och 1.200.000 aktier genom bolaget Eddgar Holding Kapitalförsäkring.
Dorian Barak, född 1973
Dorian Barak är en investerare och fondförvaltare med över två decenniers erfarenhet av private equity, konsultverksamhet och juridik. Han har en lång meritlista av att skapa och frigöra värde i dussintals investeringar och avyttringar i Mellanöstern, Kina och Europa. Dorian Barak är utbildad vid Yale (JD) och UCLA (BA) (USA) samt Oxford (MA) (Storbritannien). Tidigare erfarenhet inkluderar positioner som managementkonsult på The Boston Consulting Group och som bolagsjurist på advokatbyrån Skadden Arps i New York. Nuvarande och tidigare styrelseuppdrag (delvis): Cipia Vision, Agent Vi, Nowforce, Reorient Group, Omnitas Aviation, KuangChi Science, Frontier Services Group, Zwipe, Alufer Mining.
Styrelseledamot i Irisitysedan: 2021
Totalt antal aktier: 65 640
Christian Andersson, född 1976
Christian Andersson är tidigare delägare i Hans Andersson Recycling AB. Christian var verksam i bolaget under 22 år, varav de senare 14 åren i olika ledande roller inom bolaget och var även delaktig i försäljningen av bolaget under 2017. Christian är idag verksam inom bl.a. venture, finans och fastigheter. Christian har lång erfarenhet av styrelsearbete med styrelseuppdrag för bland annat Hans Andersson Holding AB, Hans Andersson Paper Nya AB, Ipinium Aktiebolag, Change Reklambyrå AB och Random State AB.
Medlem i Irisity:s styrelse sedan: 2023
Totalt antal aktier: 1 300 000
Lucas de Mendoza, född 1976
Lucas har mer än två decenniers erfarenhet av företagsfinansiering, strategisk rådgivning och verkställande ledning inom teknikindustrin, vilket gör honom till ett värdefullt tillskott till vår styrelse. Han har arbetat i både multinationella och nystartade miljöer. För närvarande är Lucas Managing Partner på ett oberoende M&A-rådgivningsföretag samtidigt som han har haft flera NED-roller i internationella teknikföretag. Under de senaste fyra åren har han varit styrelseledamot i Ultinous, varav de senaste 14 månaderna som ordförande. Lucas inledde sin karriär med fem år på PwC efter att ha tagit sin examen i företagsekonomi vid universitetet i Barcelona. Vid sidan av sin affärsverksamhet delar Lucas med sig av sin expertis genom att undervisa i finans på grundutbildningsnivå.
Ledamot av Irisity:s styrelse sedan: 2024
Totalt antal aktier: 135 000 aktier genom Management as a Service Advisors 2020, SL.
Inna Kaushan, född 1983
Inna är partner i Stockhorn Capital AB och fokuserar på investeringar i teknikföretag. Hon har en aktiv roll i styrelserna för de bolag där StockhornCapital AB investerar. Hennes professionella bakgrund inkluderar investment banking och corporate finance för M&A, KPMG och Erste Group Austria. Inna har en masterexamen i internationell finans och en doktorsexamen i nationalekonomi. Hon är baserad i London och har suttit i Ultinous styrelse i åtta år.
Ledamot av Irisity:s styrelse sedan: 2024
Totalt antal aktier: 239 239 + 9 000 000 aktier genom Stockhorn Capital.
Valberedning
Valberedning inför årsstämma 2025
Valberedningen ska föreslå ordförande för årsstämman, antal styrelseledamöter, ersättning till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvoden till revisorerna och hur valberedningen ska utses. Valberedningen ska bestå av tre till fem personer.
Styrelsens ordförande ska på grundval av aktieboken per den 30 september 2024 sammankalla representanter för bolagets fem största aktieägare, vilka därefter ska utgöra bolagets valberedning. För det fall endast två av de fem största aktieägarna står till valberedningens förfogande ska nästa ägare tillfrågas i storleksordning till dess att minst tre ledamöter uppnåtts. Representanten för bolagets största ägare ska vara valberedningens ordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2025 har utsetts enligt följande:
Stockhorn Capital AB genom Carl KnutssonTelefon: +46 (0)708 179797E-post: carl@stockhorncapital.com
Westergyllen AB genom Carl RunmarkerTelefon: 0707-247484e-post: carl@runmarker.se
Sun Red Beach Growth Partners APS genom Hannah MarierTelefon: +45 50842946E-post: hannah.marier@hotmail.com
Revisorer
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.
IrisityRevisor är Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Linda Sallander som huvudansvarig revisor.
Ernst and Young AB och Linda Sallander är medlemmar i FAR SRS.
Certifierad rådgivare
Irisity har ingått avtal med Carnegie Investment Bank i dess egenskap av godkänd rådgivare, s.k. Certified Adviser.
Carnegie Investment Bank är ansvarig Certified Adviser för att Bolaget initialt och löpande ska följa First Norths regelverk.
Carnegie Investment Bank erbjuder bolag noterade på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, "CA" som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.
Certifierad rådgivare: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tfn: +46 (0)73 856 42 65
E-post: certifiedadviser@carnegie.se