Irisity
Gobierno corporativo
La base del gobierno corporativo de Irisity es la legislación sueca y el reglamento del NASDAQ First North Growth Market.
La empresa ha contratado a DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) como asesor certificado.
La empresa no cumple el Código sueco de gobierno corporativo.
CEO y dirección
El CEO está subordinado al Consejo y es el principal responsable de la gestión y las operaciones cotidianas de la empresa. El reparto de tareas entre el Consejo y el CEO se establece en el reglamento interno del Consejo y en las instrucciones para el CEO. El CEO también es responsable de elaborar informes y recopilar información de la dirección antes de las reuniones del Consejo y es el ponente del material en las reuniones del Consejo.
De acuerdo con las instrucciones para la elaboración de informes financieros, el Consejero Delegado es responsable de mantener informado al Consejo sobre la evolución de las operaciones, los resultados y la situación financiera de Irisity, la liquidez y la situación crediticia, los principales acontecimientos empresariales y otras circunstancias relevantes.
Empleado desde: 2025
Director Financiero y Director General Interino de Irisity desde: 2025
Número de acciones: 0 + 1 500 000 warrants
Raziel cuenta con un excepcional historial de prioridad a los socios que utilizará para reforzar nuestras operaciones de ventas y asistencia a socios. Durante un periodo de 11 años, Raziel contribuyó de forma decisiva al crecimiento global de Milestone Systems, creando la red más sólida de socios y programas de canal de seguridad en EMEA. Esto, además de sus muchos años liderando empresas SaaS/IoT/B2B, será un importante paso adelante para el crecimiento futuro de Irisityy AgentVi.
Empleado desde: 2023
Director de Operaciones de Irisity desde: 2023
Número de acciones: 74 500 + 1 000 000 warrants
Victor es un líder experimentado, centrado en la estrategia, el desarrollo y la comercialización de productos. Cuenta con una larga trayectoria en Irisity, donde forma parte del equipo directivo desde 2012. Victor ha ofrecido soluciones basadas en la nube e impulsadas por IA durante muchos años, siempre con un enfoque estratégico para maximizar el valor para el cliente y el negocio a largo plazo. Tiene un máster en Diseño de Sistemas Inteligentes por la Universidad Tecnológica de Chalmers.
Empleado desde: 2008
CTO en Irisity desde: 2025, parte del equipo directivo desde 2012
Número de acciones: 200 000 + 1 000 000 warrants
Mariell aporta una combinación única de experiencia jurídica, liderazgo en gobernanza e impulso comercial. Desde que se unió Irisity en 2023, ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la base de la empresa a través del cumplimiento, el gobierno corporativo y las relaciones con los inversores, al tiempo que impulsa el crecimiento a través de asociaciones estratégicas. Antes de unirse a Irisity, Mariell trabajó en Milestone Systems como Asesora Jurídica y Directora de Contratos de Socios Tecnológicos, donde apoyó proyectos estratégicos, asociaciones tecnológicas y esfuerzos de cumplimiento en todas las jurisdicciones. Tiene un máster en Administración de Empresas y Derecho Mercantil por la Copenhagen Business School.
Empleado desde: 2023
VP Corporate Affairs & Strategic Partnerships de Irisity desde: 2025
Número de acciones: 22 978 + 750 000 warrants
Consejo de Administración
Todos los miembros del consejo se consideran independientes en relación con Irisity y su alta dirección. Todos los miembros también se consideran independientes en relación con los principales accionistas de Irisity, a excepción de Inna Káusán, que no es independiente en relación con los principales accionistas.
Lucas de Mendoza, nacido en 1976
Lucas aporta más de dos décadas de experiencia en finanzas corporativas, asesoramiento estratégico y gestión ejecutiva en el sector tecnológico, lo que le convierte en una valiosa incorporación a nuestro Consejo. Ha trabajado tanto en multinacionales como en nuevas empresas. En la actualidad, Lucas es socio director de una empresa independiente de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, al tiempo que ocupa varios puestos de NED en empresas tecnológicas internacionales. Durante los últimos cuatro años, ha formado parte del Consejo de Ultinous, y los últimos 14 meses ha ocupado el cargo de Presidente. Lucas inició su carrera profesional con un mandato de cinco años en PwC tras licenciarse en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona. Paralelamente a su actividad empresarial, Lucas comparte su experiencia impartiendo clases de finanzas a estudiantes universitarios.
Miembro del Consejo de Administración de Irisitydesde: 2024
Total de acciones: 343.911 acciones a través de Management as a Service Advisors 2020, SL.
Bjørn Skou Eilertsen, nacido en 1974
Bjørn tiene un máster en Administración de Empresas e Informática (cand.merc.dat) por la Escuela de Negocios de Copenhague y una formación como directivo por la Board Company. Bjørn ha ocupado anteriormente altos cargos en empresas internacionales de software como Milestone Systems AS, Netcompany AS, Microsoft e IBM. Bjørn también ha formado parte del consejo de la Open Security & Safety Alliance. Otros cargos: En la actualidad, Bjørn es Consejero Delegado de Great Impact y, a través de su empresa de consultoría, es asesor estratégico de AtPulse, TwentyThree y el Gifted Institute. Es miembro del Consejo Asesor Nacional del Pioneer Centre of AI. Otros cargos directivos de Bjørn son Millennial Mental Wellbeing y Leonardo Skolen. Bjørn Skou Eilertsen es independiente en relación con la empresa y su dirección, así como en relación con los principales accionistas de la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Irisitydesde: 2024
Total de acciones: 893 208 a través de fondos de pensiones + 1 000 000 warrants
Inna Kaushan, nacida en 1983
Inna es socia de Stockhorn Capital AB y se centra en inversiones en empresas tecnológicas. Desempeña un papel activo en los consejos de administración de las empresas en las que invierte StockhornCapital AB. Su experiencia profesional incluye banca de inversión y finanzas corporativas para M&A, KPMG y Erste Group Austria. Inna tiene un máster en finanzas internacionales y un doctorado en Economía. Reside en Londres y ha formado parte del consejo de Ultinous durante ocho años.
Miembro del Consejo de Administración de Irisitydesde: 2024
Total de acciones: 61 146 614 acciones a través de Stockhorn Capital.
Comité de Nombramientos
Comité de Nominaciones para la Asamblea General Anual de 2026
El Comité de Nombramientos propondrá el presidente de la Junta General Anual, el número de miembros del Consejo, la remuneración del Consejo, la elección de los miembros del Consejo, la elección de los auditores, los honorarios de los auditores y la forma de nombramiento del Comité de Nombramientos. El Comité de Nombramientos estará compuesto por entre tres y cinco personas.
El presidente del consejo de administración, basándose en el registro de accionistas de 30 de septiembre de 2024, convocará a los representantes de los cinco mayores accionistas de la sociedad, que posteriormente constituirán la comisión de nombramientos de la sociedad. En caso de que sólo dos de los cinco mayores accionistas estén a disposición de la comisión de nombramientos, se preguntará al siguiente propietario por orden de magnitud hasta alcanzar al menos tres miembros. El representante del mayor propietario de la sociedad será el presidente de la comisión de nombramientos.
El Comité de Nominaciones para la Junta General Anual de 2026 ha sido designado de la siguiente manera:
Stockhorn Capital AB a través de Carl KnutssonTeléfono: +46 (0)708 179797Correo electrónico: carl@stockhorncapital.com
Westergyllen AB a través de Agneta Bengtsson RunmarkerTeléfono: +46 (0)707804928Correo electrónico: agneta.runmarker@gmail.com
Sun Red Beach Growth Partners APS a través de Keven MarierTeléfono: +46 (0)729733351 Correo electrónico: waltermdk@icloud.com
Auditores
El auditor revisará las cuentas anuales de la empresa, así como la gestión del Consejo y del Director General. Después de cada ejercicio financiero, el auditor presentará un informe de auditoría a la Junta General de Accionistas. De conformidad con los estatutos de la empresa, ésta no tendrá más de dos auditores ni más de dos auditores adjuntos.
El auditor de Irisityes Deloitte AB, con Harald Jagner, contable público autorizado, como auditor responsable.
Deloitte AB y Harald Jagner son miembros de la FAR.
Asesor certificado
Irisity ha celebrado un acuerdo con Carnegie Investment Bank en su calidad de asesor autorizado, denominado Certified Adviser.
Carnegie Investment Bank es responsable como Asesor Certificado para que la Sociedad cumpla inicialmente y de forma continuada con el marco regulador de First North.
Carnegie Investment Bank ofrece a las empresas que cotizan en First North el servicio de Asesor Certificado. A diferencia del mercado regulado, cada empresa en First North cuenta con un denominado Certified Adviser, "CA" que garantiza que las empresas cumplen los requisitos y normas existentes.
Asesor certificado: DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 5886 8570
Correo electrónico: certifiedadviser@carnegie.se
Comité de Finanzas y Auditoría
El Comité de Finanzas y Auditoría de Irisity AB se encarga de asistir al Consejo de Administración en la supervisión de la integridad de los estados financieros, los procesos de auditoría y los controles internos de la empresa. El comité desempeña un papel vital a la hora de garantizar la transparencia, el cumplimiento y la gestión de riesgos en consonancia con las mejores prácticas de gobernanza.
El comité está formado por miembros independientes del Consejo con experiencia en finanzas, gobierno corporativo y asesoramiento estratégico.
Bjørn Skou Eilertsen - Presidente del Comité de Finanzas y Auditoría
Lucas de Mendoza - Miembro del Comité
Juntos, proporcionan una supervisión independiente y garantizan las mejores prácticas en la gestión financiera y de riesgos.
El comité se encarga de:
- Supervisar la exactitud e integridad de los estados financieros y demás información financiera de la empresa.
- Revisar la adecuación de los controles internos de la empresa sobre la información financiera y hacer recomendaciones periódicas al Consejo.
- Supervisar las cualificaciones, la independencia y la actuación de los auditores externos de la empresa.
- Evaluar la función de auditoría interna de la empresa y revisar las estrategias de gestión del riesgo empresarial para mitigar los riesgos financieros, operativos y de cumplimiento.
- Garantizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de gobierno corporativo.
El Comité se reúne periódicamente para evaluar al equipo financiero, el rendimiento financiero, los resultados de las auditorías y los riesgos de la empresa. Informa de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Administración para garantizar la mejora continua de la gobernanza y la transparencia.