Irisity
Bolagsstyrning
Till grund för bolagsstyrningen inom Irisity ligger svensk lagstiftning samt NASDAQ First North Growth Market Rulebook.
Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) som Certified Advisor.
Bolaget följer inte svensk kod för bolagsstyrning.
VD och ledning
VD är underställd styrelsen och ansvarar främst för bolagets ledning och löpande verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av arbetsordningen för styrelsen och instruktionerna för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen före styrelsemöten och är föredragande för materialet vid styrelsemöten.
Enligt instruktionerna för den finansiella rapporteringen ansvarar VD för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av Irisitys verksamhet, resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser och andra relevanta omständigheter.
Anställd sedan: 2025
CFO & Interim VD för Irisity sedan: 2025
Antal aktier: 0 + 1 500 000 teckningsoptioner
Raziel kommer med en exceptionell partner-first meritlista som han kommer att använda för att stärka vår partnerförsäljning och supportverksamhet. Under en 11-årsperiod var Raziel en viktig bidragsgivare till Milestone Systems globala tillväxt och byggde upp det starkaste nätverket av EMEA-säkerhetskanalpartners och program. Detta, plus hans många år som ledare för SaaS/IoT/B2B-företag, kommer att vara ett viktigt steg framåt för Irisity:s och AgentVi:s framtida tillväxt.
Anställd sedan: 2023
COO för Irisity sedan: 2023
Antal aktier: 74 500 + 1 000 000 teckningsoptioner
Victor är en erfaren ledare med fokus på produktstrategi, utveckling och kommersialisering. Han har mångårig erfarenhet från Irisity och har varit en aktiv del av bolagets ledningsgrupp sedan 2012. Victor har levererat högpresterande molnbaserade och AI-drivna lösningar i många år, alltid med ett strategiskt fokus på att maximera värdet för kund och verksamhet på lång sikt. Han är utbildad Civilingenjör i Intelligent Systems Design från Chalmers Tekniska Högskola.
Anställd sedan: 2008
CTO på Irisity sedan: 2025, medlem av ledningsgruppen sedan 2012
Antal aktier: 200 000 + 1 000 000 teckningsoptioner
Mariell bidrar med en unik kombination av juridisk expertis, ledarskap inom bolagsstyrning och kommersiellt driv. Sedan hon började på Irisity 2023 har hon spelat en central roll i att stärka företagets grund inom compliance, bolagsstyrning och investerarrelationer, samtidigt som hon har drivit tillväxt genom strategiska partnerskap. Innan Mariell började på Irisity arbetade hon på Milestone Systems som Legal Counsel och Technology Partner Contract Manager, där hon stödde strategiska projekt, teknikpartnerskap och efterlevnadsarbete i olika jurisdiktioner. Hon har en Master of Science i företagsekonomi och handelsrätt från Copenhagen Business School.
Anställd sedan: 2023
VP Corporate Affairs & Strategic Partnerships Irisity sedan: 2025
Antal aktier: 22 978 + 750 000 teckningsoptioner
Styrelse
Samtliga styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till Irisity och dess ledning. Samtliga ledamöter anses även vara oberoende i förhållande till större aktieägare Irisity, med undantag för Inna Káusán som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare.
Lucas de Mendoza, född 1976
Lucas har mer än två decenniers erfarenhet av företagsfinansiering, strategisk rådgivning och verkställande ledning inom teknikindustrin, vilket gör honom till ett värdefullt tillskott till vår styrelse. Han har arbetat i både multinationella och nystartade miljöer. För närvarande är Lucas Managing Partner på ett oberoende M&A-rådgivningsföretag samtidigt som han har haft flera NED-roller i internationella teknikföretag. Under de senaste fyra åren har han varit styrelseledamot i Ultinous, varav de senaste 14 månaderna som ordförande. Lucas inledde sin karriär med fem år på PwC efter att ha tagit sin examen i företagsekonomi vid universitetet i Barcelona. Vid sidan av sin affärsverksamhet delar Lucas med sig av sin expertis genom att undervisa i finans på grundutbildningsnivå.
Ledamot av Irisity:s styrelse sedan: 2024
Totalt antal aktier: 343 911 aktier genom Management as a Service Advisors 2020, SL.
Bjørn Skou Eilertsen , född 1974
Bjørn har en Master of Science i Business Administration and Computer Science (cand.merc.dat) från Copenhagen Business School och en styrelseutbildning från Board Company. Bjørn har tidigare haft ledande befattningar i internationella programvaruföretag som Milestone Systems AS, Netcompany AS, Microsoft och IBM. Bjørn har också suttit i styrelsen för Open Security & Safety Alliance. Övriga uppdrag: För närvarande är Bjørn VD för Great Impact och genom sitt konsultföretag är han strategisk rådgivare till AtPulse, TwentyThree och Gifted Institute. Han är medlem i National Advisory Board of the Pioneer Centre of AI. Bland Bjørns övriga styrelseuppdrag märks Millennial Mental Wellbeing och Leonardo Skolen. Bjørn Skou Eilertsen är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Ledamot av Irisity:s styrelse sedan: 2024
Totalt antal aktier: 893 208 genom pensionsstiftelser + 1 000 000 teckningsoptioner
Inna Kaushan, född 1983
Inna är partner i Stockhorn Capital AB och fokuserar på investeringar i teknikföretag. Hon har en aktiv roll i styrelserna för de bolag där StockhornCapital AB investerar. Hennes professionella bakgrund inkluderar investment banking och corporate finance för M&A, KPMG och Erste Group Austria. Inna har en masterexamen i internationell finans och en doktorsexamen i nationalekonomi. Hon är baserad i London och har suttit i Ultinous styrelse i åtta år.
Ledamot av Irisity:s styrelse sedan: 2024
Totalt antal aktier: 61 146 614 aktier genom Stockhorn Capital.
Valberedning
Nomineringskommitté för årsstämman 2026
Valberedningen ska föreslå ordförande för årsstämman, antal styrelseledamöter, ersättning till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvoden till revisorerna och hur valberedningen ska utses. Valberedningen ska bestå av tre till fem personer.
Styrelsens ordförande ska på grundval av aktieboken per den 30 september 2024 sammankalla representanter för bolagets fem största aktieägare, vilka därefter ska utgöra bolagets valberedning. För det fall endast två av de fem största aktieägarna står till valberedningens förfogande ska nästa ägare tillfrågas i storleksordning till dess att minst tre ledamöter uppnåtts. Representanten för bolagets största ägare ska vara valberedningens ordförande.
Valberedningen för årsstämman 2026 har utsetts enligt följande:
Stockhorn Capital AB genom Carl KnutssonTelefon: +46 (0)708 179797E-post: carl@stockhorncapital.com
Westergyllen AB genom Agneta Bengtsson RunmarkerTelefon: +46 (0)707804928E-post: agneta.runmarker@gmail.com
Sun Red Beach Growth Partners APS genom Keven MarierTelefon: +46 (0)729733351 E-post: waltermdk@icloud.com
Revisorer
Revisorn ska granska bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.
Irisityrevisor är Deloitte AB med auktoriserade revisorn Harald Jagner som huvudansvarig revisor.
Deloitte AB och Harald Jagner är medlemmar i FAR.
Certifierad rådgivare
Irisity har ingått avtal med Carnegie Investment Bank i dess egenskap av godkänd rådgivare, s.k. Certified Adviser.
Carnegie Investment Bank är ansvarig Certified Adviser för att Bolaget initialt och löpande ska följa First Norths regelverk.
Carnegie Investment Bank erbjuder bolag noterade på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, "CA" som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.
Certifierad rådgivare: DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 8 5886 8570 +46 8 5886 8570
E-post: certifiedadviser@carnegie.se
Finans- och revisionsutskottet
Irisity AB:s finans- och revisionsutskott ansvarar för att bistå styrelsen i övervakningen av integriteten i bolagets finansiella rapporter, revisionsprocesser och interna kontroller. Utskottet spelar en viktig roll för att säkerställa transparens, efterlevnad och riskhantering i linje med bästa praxis för bolagsstyrning.
Kommittén består av oberoende styrelseledamöter med expertis inom finans, bolagsstyrning och strategisk rådgivning.
Bjørn Skou Eilertsen - ordförande i finans- och revisionsutskottet
Lucas de Mendoza - ledamot av utskottet
Tillsammans ger de oberoende tillsyn och säkerställer bästa praxis inom finans- och riskhantering.
Kommittén har till uppgift att:
- Övervaka riktigheten och integriteten i bolagets finansiella rapporter och annan finansiell information.
- Granska om bolagets interna kontroll över den finansiella rapporteringen är tillräcklig och regelbundet lämna rekommendationer till styrelsen.
- Övervaka kvalifikationerna, oberoendet och prestationerna hos bolagets externa revisorer.
- Utvärdera bolagets internrevisionsfunktion och granska strategier för hantering av företagsrisker för att minska finansiella och operativa risker samt efterlevnadsrisker.
- Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och standarder för bolagsstyrning.
Kommittén sammanträder regelbundet för att utvärdera finansteamet, det ekonomiska resultatet, revisionsresultaten och företagets risker. Den rapporterar sina resultat och rekommendationer till styrelsen för att säkerställa kontinuerliga förbättringar av styrningen och transparens.