Irisity
Governação empresarial
A base da governação empresarial da Irisity é a legislação sueca e o NASDAQ First North Growth Market Rulebook.
A empresa contratou o DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) como Consultor Certificado.
A empresa não cumpre o Código Sueco de Governação Empresarial.
Diretor-geral e direção
O CEO está subordinado ao Conselho de Administração e é o principal responsável pela gestão corrente e pelas operações quotidianas da Empresa. A divisão do trabalho entre o Conselho de Administração e o CEO está definida no regulamento interno do Conselho de Administração e nas instruções para o CEO. O Diretor Executivo é também responsável pela elaboração de relatórios e pela compilação de informações da administração antes das reuniões do Conselho de Administração e é o relator das matérias nas reuniões do Conselho de Administração.
De acordo com as instruções para a elaboração de relatórios financeiros, o Diretor Executivo é responsável por manter o Conselho de Administração informado sobre a evolução das operações, resultados e posição financeira, liquidez e situação de crédito, principais eventos comerciais e outras circunstâncias relevantes do Irisity.
Empregado desde: 2025
Diretor Financeiro e Diretor Executivo Interino da Irisity desde: 2025
Número de acções: 0 + 1 500 000 warrants
O Raziel tem um historial excecional de prioridade aos parceiros, que irá utilizar para reforçar as nossas operações de vendas e apoio aos parceiros. Ao longo de um período de 11 anos, Raziel foi um dos principais contribuintes para o crescimento global da Milestone Systems, criando a mais forte rede de parceiros e programas de canais de segurança da região EMEA. Isso, além de seus muitos anos de liderança em empresas SaaS/IoT/B2B, será um passo importante para o crescimento futuro da Irisitye da AgentVi.
Empregado desde: 2023
COO da Irisity desde: 2023
Número de acções: 74 500 + 1 000 000 warrants
Victor é um líder experiente, com foco na estratégia, desenvolvimento e comercialização de produtos. Tem um longo historial em Irisity, fazendo parte da equipa de gestão desde 2012. Há muitos anos que Victor fornece soluções de alto desempenho baseadas na nuvem e orientadas para a IA, sempre com um foco estratégico para maximizar o valor para o cliente e a empresa a longo prazo. Tem um mestrado em Design de Sistemas Inteligentes pela Universidade de Tecnologia de Chalmers
Empregado desde: 2008
CTO da Irisity desde: 2025, parte da equipa de gestão desde 2012
Número de acções: 200 000 + 1 000 000 warrants
Mariell traz uma combinação única de experiência jurídica, liderança em governança e impulso comercial. Desde que ingressou na Irisity em 2023, ela desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da base da empresa em conformidade, governança corporativa e relações com investidores, ao mesmo tempo que impulsionou o crescimento por meio de parcerias estratégicas. Antes de ingressar na Irisity, Mariell trabalhou na Milestone Systems como Conselheira Jurídica e Gerente de Contrato de Parceiro de Tecnologia, onde apoiou projetos estratégicos, parcerias de tecnologia e esforços de conformidade em todas as jurisdições. Tem um Mestrado em Administração de Empresas e Direito Comercial pela Copenhagen Business School.
Empregado desde: 2023
VP Corporate Affairs & Strategic Partnerships da Irisity desde: 2025
Número de acções: 22 978 + 750 000 warrants
Conselho de Administração
Todos os membros do Conselho de Administração são considerados independentes em relação à Irisity e aos seus quadros superiores. Todos os membros são igualmente considerados independentes em relação aos principais acionistas da Irisity, com exceção de Inna Káusán, que não é independente em relação aos principais acionistas.
Lucas de Mendoza, nascido em 1976
Lucas traz mais de duas décadas de experiência em finanças corporativas, consultoria estratégica e gestão executiva na indústria de tecnologia, o que o torna uma adição valiosa ao nosso Conselho. Ele trabalhou tanto em ambientes multinacionais quanto em startups. Atualmente, Lucas é sócio-gerente de uma empresa independente de consultoria em fusões e aquisições, ao mesmo tempo que desempenha várias funções de NED em empresas internacionais de tecnologia. Nos últimos quatro anos, ele atuou no Conselho da Ultinous, com os últimos 14 meses como Presidente. Lucas iniciou a sua carreira com um mandato de cinco anos na PwC, depois de se ter licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Barcelona. Paralelamente às suas actividades empresariais, Lucas partilha a sua experiência dando aulas de licenciatura em finanças.
Membro do Conselho de Administração da Irisitydesde: 2024
Total de acções: 343 911 acções através da Management as a Service Advisors 2020, SL.
Bjørn Skou Eilertsen, nascido em 1974
Bjørn tem um Master of Science em Administração de Empresas e Ciências Informáticas (cand.merc.dat) da Copenhagen Business School e uma formação em administração da Board Company. Bjørn ocupou anteriormente cargos de direção em empresas internacionais de software, como a Milestone Systems AS, a Netcompany AS, a Microsoft e a IBM. Bjørn também fez parte da direção da Open Security & Safety Alliance. Outras funções: Atualmente, Bjørn é o CEO da Great Impact e, através da sua empresa de consultoria, é consultor estratégico da AtPulse, da TwentyThree e do Gifted Institute. É membro do Conselho Consultivo Nacional do Centro Pioneiro de IA. As outras funções de Bjørn na direção incluem Millennial Mental Wellbeing e Leonardo Skolen. Bjørn Skou Eilertsen é independente em relação à empresa e à sua gestão, bem como em relação aos principais acionistas da empresa.
Membro do Conselho de Administração da Irisitydesde: 2024
Total de acções: 893 208 através de fundos de pensões + 1 000 000 warrants
Inna Kaushan, nascida em 1983
Inna é sócia da Stockhorn Capital AB e centra-se em investimentos em empresas tecnológicas. Desempenha um papel ativo nos conselhos de administração das empresas em que a StockhornCapital AB investe. A sua experiência profissional inclui banca de investimento e finanças empresariais para a M&A, KPMG e Erste Group Austria. Inna tem um mestrado em finanças internacionais e um doutoramento em economia. Está sediada em Londres e fez parte do conselho de administração da Ultinous durante oito anos.
Membro do Conselho de Administração da Irisitydesde: 2024
Total de acções: 61 146 614 acções através da Stockhorn Capital.
Comité de Nomeação
Comissão de Nomeações para a Assembleia Geral Anual de 2026
O Comité de Nomeação propõe o presidente da Assembleia Geral Anual, o número de membros do Conselho de Administração, a remuneração do Conselho de Administração, a eleição dos membros do Conselho de Administração, a eleição dos auditores, os honorários dos auditores e a forma de nomeação do Comité de Nomeação. O Comité de Nomeação é composto por três a cinco pessoas.
O presidente do conselho de administração convoca, com base no registo de acionistas de 30 de setembro de 2024, os representantes dos cinco maiores acionistas da empresa, que posteriormente constituem o comité de nomeação da empresa. No caso de apenas dois dos cinco maiores acionistas estarem à disposição do comité de nomeação, o proprietário seguinte deve ser convidado por ordem de grandeza até se chegar a pelo menos três membros. O representante do maior proprietário da empresa será o presidente do comité de nomeação.
A Comissão de Nomeações para a Assembleia Geral Anual de 2026 foi nomeada da seguinte forma:
Stockhorn Capital AB através de Carl KnutssonTelefone: +46 (0)708 179797Email: carl@stockhorncapital.com
Westergyllen AB através de Agneta Bengtsson RunmarkerTelefone: +46 (0)707804928E-mail: agneta.runmarker@gmail.com
Sun Red Beach Growth Partners APS através de Keven MarierTelefone: +46 (0)729733351 E-mail: waltermdk@icloud.com
Auditores
O auditor deve analisar as contas anuais da Empresa, bem como a gestão do Conselho de Administração e do Diretor Executivo. Após cada exercício financeiro, o auditor deve apresentar um relatório de auditoria à AGM. Nos termos dos Estatutos da Sociedade, a Sociedade não pode ter mais de dois auditores e mais de dois auditores adjuntos.
O auditor da Irisityé a Deloitte AB, sendo o revisor oficial de contas Harald Jagner o auditor responsável.
Deloitte AB e Harald Jagner são membros da FAR.
Conselheiro certificado
Irisity celebrou um acordo com o Carnegie Investment Bank na sua qualidade de consultor aprovado, conhecido como Certified Adviser.
O Carnegie Investment Bank é responsável, na qualidade de consultor certificado, pelo cumprimento inicial e contínuo do quadro regulamentar do First North.
O Carnegie Investment Bank oferece às empresas cotadas no First North o serviço de Certified Adviser. Ao contrário do mercado regulamentado, cada empresa no First North tem um "Certified Adviser", "CA", que garante que as empresas cumprem os requisitos e regras existentes.
Consultor certificado: DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefone: +46 8 5886 8570
Correio eletrónico: certifiedadviser@carnegie.se
Comité de Finanças e Auditoria
O Comité de Finanças e Auditoria da Irisity AB é responsável por assistir o Conselho de Administração na supervisão da integridade das demonstrações financeiras da empresa, dos processos de auditoria e dos controlos internos. O comité desempenha um papel vital na garantia da transparência, da conformidade e da gestão de riscos, em conformidade com as melhores práticas de governação.
O comité é composto por membros independentes do Conselho de Administração com experiência em finanças, governação empresarial e consultoria estratégica.
Bjørn Skou Eilertsen - Presidente do Comité de Finanças e Auditoria
Lucas de Mendoza - Membro do Comité
Em conjunto, asseguram uma supervisão independente e garantem as melhores práticas em matéria de gestão financeira e de riscos.
O comité está encarregado de:
- Controlar a exatidão e a integridade das demonstrações financeiras da empresa e de outras informações financeiras.
- Rever a adequação dos controlos internos da empresa sobre a informação financeira e fazer recomendações periódicas ao Conselho de Administração.
- Supervisionar as qualificações, a independência e o desempenho dos auditores externos da empresa.
- Avaliação da função de auditoria interna da empresa e revisão das estratégias de gestão do risco empresarial para mitigar os riscos financeiros, operacionais e de conformidade.
- Assegurar o cumprimento das normas legais, regulamentares e de governação empresarial.
O comité reúne-se regularmente para avaliar a equipa financeira, o desempenho financeiro, os resultados das auditorias e os riscos da empresa. Comunica as suas conclusões e recomendações ao Conselho de Administração, a fim de assegurar a transparência e a melhoria contínua da governação.